Los elementos materiales probatorios recopilados en la investigación que se sigue por la estafa masiva conocida como Daily Cop, dan cuenta de que Edwin Betancourth Carvajal, sería uno de los señalados articuladores del esquema ilegal.
El esquema fraudulento fue promocionado como una moneda virtual que ofrecía rentabilidades del 0,5% diario y hasta del 12% mensual en pesos colombianos. Las personas que confiaron sus ahorros podían observar aparentes ganancias a través de aplicaciones de billeteras virtuales creadas para ese propósito. Sin embargo, posteriormente perdieron acceso a las plataformas y dejaron de recibir reportes .
Durante la investigación se conoció que parte de los recursos captados habría sido consignada en cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al holding creado, maniobra que habría permitido ocultar más de 126.702 millones de pesos. Asimismo, se obtuvo información que da cuenta de que Edwin Betancourth Carvajal ejerció funciones de representación, dirección y participación accionaria del esquema.
Además, su nombre aparece mencionado en cerca de 43 denuncias de víctimas que reportaron entregas de dinero, cargas a billeteras virtuales y dificultades para recuperar los recursos invertidos.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Edwin Betancourth Carvajal los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición de un juez de control de garantías, en atención a la solicitud de la Fiscalía General y a su entrega voluntaria, deberá cumplir una medida de aseguramiento no privativa de la libertad que incluye la prohibición de salir del país.
