Cinco personas fueron judicializadas por su presunta participación en un esquema de lavado de activos que habría movido más de 29.000 millones de pesos mediante operaciones de comercio exterior. Según la Fiscalía, los implicados actuaban como representantes legales o contadores de cinco empresas que facilitaron el ingreso irregular de bisutería desde China, a través del puerto de Buenaventura, y su distribución en Cali. Las investigaciones revelaron que estas compañías no tenían la capacidad económica ni operativa para justificar las transacciones.
Los capturados fueron detenidos en diligencias realizadas en Cali y Medellín por la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA).
Aunque no aceptaron los cargos, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales les imputó los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Como medida preventiva, deberán permanecer en detención domiciliaria, y las personerías jurídicas de las empresas involucradas fueron suspendidas.
