La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, judicializó a seis personas presuntamente responsables de constituir 185 sociedades de papel para que empresas del sector real se apropiaran del impuesto a las ventas recaudado y redujeran la base gravable de la renta, esto en perjuicio del Estado en una cuantía que puede superar los 155.000 millones de pesos.
Ante esto, asi se refirió el director especializado contra los delitos fiscales, Leonardo Quevedo Castillo:
Declaraciones del director especializado contra los delitos fiscales, Leonardo Quevedo Castillo, sobre la judicialización de seis personas que habrían simulado operaciones por más de 843 mil millones de pesos mediante la venta de facturas falsas.
Los procesados figuraban como socios o representantes legales de dichas sociedades, así se habrían concertado para constituir empresas de fachada con diversos objetos sociales, a pesar de no contar con capacidad económica, logística, recurso humano, ni operativo para sustentar las operaciones que detectó la Fiscalía. Con apoyo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación adscritos a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y aplicando el Modelo Único de Investigación Financiera, se determinó que a través de estas sociedades se habrían realizado operaciones de comercio inexistentes que superarían los 843 mil millones de pesos.
