La Delegada para las Finanzas Criminales, a través de sus direcciones especializadas de Delitos Fiscales, Extinción del Derecho de Dominio e Investigaciones Financieras, logró la judicialización de Walter Francisco Martínez Martínez, señalado integrante de una red transnacional que estaría dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente comercializaba los productos en una cadena de almacenes de ropa femenina.
Según la investigación, Walter Francisco Martínez Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esta manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos y otros artículos, con apariencia de legalidad.
Las actividades investigativas evidenciaron que varias de las sociedades identificadas registraban direcciones inexistentes, correspondientes a lotes desocupados o inmuebles residenciales sin relación con el objeto social reportado. Adicionalmente, se estableció que las maniobras fraudulentas habrían favorecido el incremento patrimonial de los presuntos articuladores del entramado ilegal.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Walter Francisco Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros. El procesado no aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
